Casistiche antiriciclaggio UIF – Quaderno n. 21 – dicembre 2023

L'Uif ha pubblicato il quaderno n. 21 nel quale vengono trattate le seguenti casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo:

1. Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini dell’indebita percezione di risorse erogate nell’ambito del PNRR
2. Schema di trade-based money laundering realizzato da una rete di soggetti di origine africana
3. Indebita percezione di erogazioni pubbliche collegate al bonus cultura
4. Trasferimento in Asia di proventi derivanti da illeciti fiscali tramite l’utilizzo del servizio di correspondent banking
5. Ipotesi di malversazione ai danni di una società a partecipazione pubblica
6. Riciclaggio di fondi derivanti dalla cessione di crediti di imposta inesistenti da parte di una vasta rete di società italiane ed estere
7. Truffe piramidali nel settore delle criptoattività
8. Anomalo utilizzo di carte di pagamento connesso alla vendita di falsi certificati assicurativi
9. Distrazione all’estero di fondi stanziati in ambito PNRR con connessioni ad ambienti contigui alla criminalità organizzata
10. Uso improprio di servizi FinTech a fini di riciclaggio dei proventi di illeciti fiscali
11. Transazioni in criptoattività collegate a possibile finanziamento del terrorismo

I casi di cui sopra vengono trattati analiticamente, con rappresentazione in schemi.